一封举报信让涉案2亿元的“跑分”洗钱犯罪团伙覆灭

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近日，梅州市丰顺县公安局民警会同市公安局网警支队，在网上网下合成作战中心和相关部门的支持配合下，分别在湖南岳阳、揭阳普宁、梅州丰顺等地展开收网行动，抓获蔡某元、徐某侠等37名涉案嫌疑人，打掉一涉嫌非法经营、开设赌场、侵犯公民个人信息的犯罪团伙，初步估算涉案流水约2亿多元。 2023年3月底，“平安厅”局长信箱收到一封举报信，反映丰顺县汤坑镇有一个为境外诈骗“跑分”洗钱团伙，希望公安机关予以严厉打击。这封举报信指向明确、涉及人员众多，“平安厅”局长信箱专班工作人员专门向领导汇报，并迅速流转丰顺县公安局核查，跟进督办。 丰顺县公安局根据举报线索对有关人员进行核查，同时与前期侦查案件线索碰撞分析，初步摸排出一个以蔡某铭为首的跑分团伙，该团伙接收上线指令及泰达币（虚拟货币）报酬，向指定账号付款。经初步研判后，即向局党委汇报相关案情，成立工作专班对该团伙进行深入核查。经进一步查实，该团伙成员利用非法赌博网站的代理账号，使用泰达币对账户充值上分，再将根据上线指定额数的分数充值到相应赌客账户中，赚取赌博网站回水获利。 专案组通过数据分析、合成研判、循线追踪取得了实质性进展，并在上级公安机关有关部门的支持下，最终摸清该犯罪网络，相继掌握通过非法买卖泰达币进行接单“跑分”赚取差价的徐某运团伙、非法买卖泰达币的蔡某元团伙，向大量实名手机号码注册的游戏账号充值、倒卖游戏币赚差价“跑分”的杨某清团伙、李某龙团伙、蔡某新团伙等人员架构及违法犯罪事实。 经过3个月的缜密侦查和精心经营，犯罪团伙架构清晰、主要目标锁定、抓捕时机成熟，6月2日，丰顺县公安局专案组在市公安局相关部门的支持下，组织95名精干警力，分成20个抓捕小组实施全链条收网打击，分别在湖南岳阳、揭阳普宁、梅州丰顺等地抓获蔡某元、徐某侠等37名涉案嫌疑人，打掉工作室4个、游戏公司1个，查扣手机、电脑、银行卡一批，现金600多万元人民币，金条13公斤（值约750万元人民币），冻结资金约350万元。 经查实，该团伙自2022年9月至今，以非法买卖泰达币、游戏币的方式，为境外诈骗集团从事洗钱“跑分”违法犯罪活动，初步估算涉案流水约2亿多元。

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